ผู้บริหารของธนาคารไลบีเรียเพื่อการพัฒนาและการลงทุน (LBDI) บอกกับFrontPageAfricaว่าธนาคารมีความมั่นใจโดยปริยายต่อนาย Oday G. Vaye รองประธานฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการลงทุนที่ถูกระงับตามที่ผู้บริหารระดับสูงรายนี้ซึ่งไม่ขอเปิดเผยชื่อ นาย Vaye ได้ทำงานร่วมกับธนาคารมาแปดปีแล้ว และไม่มีวันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่น่าสงสัยใดๆ เลย การระงับนาย Vaye ได้รับการประกาศเมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคมโดย Financial Intelligence Unit (FIU) ของไลบีเรีย ซึ่งได้เสนอแนะให้มีการระงับดังกล่าว
นาย Vaye ถูกพักงานเป็นเวลาหนึ่งเดือน
โดยไม่ได้รับค่าจ้างเนื่องจากละเมิด “ระเบียบการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STRR)”“หน่วยข่าวกรองทางการเงินพบว่า LBDI ละเมิดกฎระเบียบสำหรับการยื่นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR) ล่าช้าและไม่สมบูรณ์ ข้อบังคับกำหนดให้หน่วยงานที่รายงานทั้งหมดยื่นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR) ภายในสามวันพร้อมกับรายละเอียดทั้งหมดของบุคคล/สถาบันที่รายงานกำลังรายงานอยู่” แถลงข่าวของ FIU เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
เพื่อความชัดเจนในเรื่องนี้หลังจากที่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้พยายามทำความเข้าใจเรื่องนี้เพิ่มเติม ผู้บริหาร LBDI ซึ่งไม่ขอเปิดเผยชื่อ เห็นด้วยกับ FIU ว่าได้ส่งรายงานเฉพาะของพวกเขานี้ไปยัง FIU เกินระยะเวลาข้อกำหนดสามวัน .
ข้อบังคับกำหนดให้หน่วยงานที่รายงานทั้งหมด รวมถึง LBDI ยื่นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR) ภายในสามวันพร้อมกับรายละเอียดทั้งหมดของบุคคล/สถาบันที่รายงานกำลังยื่นเกี่ยวกับ
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารระดับสูงของ LBDI นี้คิดว่า FIU ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลนั้นเข้มงวดมากกับการลงโทษ ซึ่งแนะนำให้ธนาคารระงับ Vaye เป็นเวลาหนึ่งเดือนโดยไม่จ่ายเงิน
มีข้อเท็จจริงอยู่สามประการในเรื่องราวทั้งหมดนี้
เป็นความจริงที่ธนาคารได้ระงับผู้จัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา เป็นความจริงที่การระงับเป็นไปตามคำแนะนำของ Financial Intelligence Unit (FIU) ข้อเท็จจริงประการที่สามที่ FIU ไม่ได้พูดและไม่ได้กล่าวคือชายคนนั้น (Vaye) เองที่รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อ FIU เมื่อเขาสังเกตเห็น” ผู้บริหาร LBDI กล่าว “ทำไม FIU ถึงทำของให้ดูเหมือนนาย Vaye ขโมยหรือถูกจับในการกระทำที่น่าสงสัยซึ่งเขาถูกพักงาน?” สิ่งมหัศจรรย์ของผู้บริหาร LBDI
บุคคลนี้บอกกับFrontPageAfrica เพิ่มเติม ว่ารายงานฉบับเต็มล่าช้าเนื่องจากนาย Vaye สูญเสียแม่ของเขาและเขาได้เดินทางไปยัง Nimba เพื่อฝังเธอ “มันเป็นช่วงเวลานี้ที่ควรทำรายงาน เราบอก FIU ทั้งหมดนี้แล้ว แต่ดูเหมือนพวกเขาจะไม่สนใจ”
“นาย. Vaye ไม่ใช่อาชญากร เขาไม่ได้ก่ออาชญากรรมใดๆ เขาเป็นมืออาชีพและเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงินที่ดีที่สุดในประเทศนี้” ผู้บริหารระดับสูงของ LBDI กล่าว
“มันเป็นแค่สะพานเล็กๆ ในการสื่อสาร เขาทำทุกอย่างในหนังสือเมื่อเรื่องนี้ได้รับความสนใจ ไม่มีสิ่งใดในธุรกรรมทั้งหมดที่เป็นอันตราย เขาอยู่กับธนาคารมาประมาณ 8 ปีแล้ว” ผู้บริหารอีกคนของ LBDI กล่าว
ว่ากันว่านาย Vaye เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ช่วยจัดตั้ง FIU
เมื่อถามถึงบทลงโทษสำหรับการละเมิดดังกล่าว ผู้บริหารระดับสูงของ LBDI กล่าวว่าสำหรับความผิดครั้งแรก ซึ่งในกรณีนี้ FIU ควรเรียกเก็บค่าปรับ L$50,000 จากธนาคาร ทั้งนี้เป็นไปตามส่วนที่สาม มาตรา 3.2 และ 3.2.1 ภายใต้ (การลงโทษ) สำหรับความผิดครั้งที่สอง 175,000 ดอลลาร์ และการละเมิดที่ตามมาทั้งหมดจะถูกปรับ 325,000 ดอลลาร์ตามลำดับ แต่หน่วยงานกำกับดูแลแนะนำให้นาย Vaye ซึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ LBDI ถูกระงับโดยไม่จ่ายเงินเป็นเวลาหนึ่งเดือน
credit : โทรศัพท์มือถือ ราคาถูก | รีวิวนาฬิกา | เครื่องมือช่าง | ลายสัก รอยสัก | ประวัติดารา
